Онлайн/Мобайл
Клонове и банкомати
0700 1 17 17
Актуализация на клиентски данни за бизнес клиенти, съгласно принципа “Опознай своя клиент“ KYC (Know-Your-Customer)
07.01.2025
с В качеството си на лицензирана финансова институция, „Обединена българска банка“ АД („Банката“) има задължение за извършване на надлежна проверка на верността и пълнотата и постоянна актуализация на информацията за своите клиенти в съответствие с изискванията на чл. 16 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) и актовете по прилагането му.
За целта „Обединена Българска Банка“ АД регулярно инициира кампании, с които уведомява своите клиенти за необходимостта от актуализиране на техните данни. Периодичността на обновяване на клиентските данни се определя индивидуално за всеки един клиент на Банката.
Как може да обновите данните на дружеството, което представлявате:
- Посетете удобен за Вас клон на Банката
- За Ваше улеснение, може да попълните предварително следните докуемнти:
- Въпросник за идентификация на бизнес клиент
- Декларация за Действителен собственик по чл. 59 от ЗМИП (бланка на Банката)
- В случай че някой от законните представители и/или действителни собственици е видна политическа личност или свързана с такава, всички законни представители и действителни собственици поотделно следва да попълнят Декларация по чл. 42, ал. 2, т. 2 от ЗМИП и чл. 26, ал. 1 от ППЗМИП (бланка на Банката - видна политическа личност)
- Предоставяне на валиден документ за самоличност за всяко гражданство и/или разрешение за пребиваване в България или друга държава ( при наличие на такова) на всичкифизическите лица - действителни собственици, законни и упълномощени представители, в случай че представените в Банката идентификационни документи са с изтекла валидност или не са били предоставяни до момента.
- Възможно е да бъдат изискани и допълнителни документи, спрямо правната форма и структурата на собственост и дейността на дружеството. Повече информация за документите може да намерите ТУК
Какво ще стане, ако не обновите данните на дружеството:
В случай, че Банката не разполага с актуални данни, има право да откаже обслужването Ви, съгласно чл. 17 от ЗМИП, достъпът до сметките Ви ще бъде временно ограничен и няма да можете да:
- разполагате с наличните средства по сметката;
- нареждате преводи;
- ползвате други продукти и услуги;
Защо е необходимо да обновите данните на дружеството:
- Високо ниво на сигурност и защита чрез съвременни средства за потвърждаване на плащания;
- Навременна информация за настъпили или предстоящи важни промени и новини;
- Извлеченията Ви пристигат на предоставения от Вас актуален адрес;
- Гарантирате си неограничена възможност да се възползвате от пълния набор продукти и услуги на ОББ;
За информация и въпроси, свържете се с нас: info@ubb.bg.
Банката не изпраща съобщения, приканващи клиентите да споделят по имейл, телефон или в незащитена среда чувствителни данни като потребителско име, пароли и данни на карти.
Благодарим Ви, че сте наши клиенти и навреме актуализирате данните си!
