Онлайн/Мобайл
Клонове и банкомати
0700 1 17 17
Документи, необходими за преглед на компании с годишен оборот до 2 млн. лева относно принципа “Опознай своя клиент“ (Know-Your-Customer)
01.04.2025
1. Въпросник за идентификация на бизнес клиент (бланка на Банката)
2. Декларация за Действителен собственик по чл. 59 от ЗМИП (бланка на Банката)
3. Декларация по чл. 42, ал. 2, т. 2 от ЗМИП и чл. 26, ал. 1 от ППЗМИП (бланка на Банката - висша политическа личност )
4. Документ за самоличност за всяко гражданство и Разрешение за пребиваване, при наличие, на всички законни представители, действителни собственици и пълномощници, които са вписани във Въпросник за идентификация на бизнес клиент
5. Разрешение / Лиценз –в случай, че лиценза не е наличен в съответния публичен регистър, следва да предостави заверено копие от него.
6. Органиграма – в случай, че дружеството е със сложна структура, с повече от три нива на собственост.
*Допълнителни специфични документи:
- При правна форма АД: Копие от Акционерна книга или списък на акционерите, заверени към текущата дата.
- При правна форма Сдружение: Актуален списък на членовете на сдружението.
- При Чуждестранни юридически лица:
- Клиент на банката – Финансови отчети за последната финансова година.
- Ако има чуждестранно юридически лице в структурата на собственост – Оригинал или нотариално заверено копие от Актуално състояние (не по-старо от 6 месеца, преведено и заверено), от където да са видни адрес, дата на учредяване, дейност, разпределение на капитала, собственици и управляващи на дружествата. Ако някое от дружествата е акционерно, е необходимо заверено към текущата дата копие от Книгата на Акционерите.
* Освен изброените основни документи, Банката си запазва правото да изиска и допълнителни такива, включително и в съответствие с приложимото законодателство и с Общи условия на ОББ АД за платежни услуги за бизнес клиенти.
